Compliance
Compliance die standhoud bij toezichthouders
Van AML/CFT en Wwft tot Wft, Wtt en Awb. Ik help gereguleerde organisaties hun complianceframework opzetten, onderhouden en verdedigen — op elk niveau van de organisatie.
Wat ik voor u doe
Compliance is een doorlopend proces, geen eenmalig project. Ik ondersteun u op elk onderdeel — van beleidsontwikkeling tot toezichtvoorbereiding.
- Beleidsontwikkeling & procedures (AML/CFT, CDD, sanctiebeleid, gedragscodes)
- SIRA & risicoanalyses
- Implementatie & monitoring
- Advisering wet- & regelgeving (Wwft, AMLR, Wft, Wtt, Awb)
- Toezichtvoorbereiding (DNB, AFM, KSA)
- Training & bewustwording
Hoe ik werk
- Luisteren — eerst begrijpen wat uw organisatie écht nodig heeft
- Inventariseren — gap-analyse ten opzichte van wettelijke eisen
- Adviseren & implementeren — direct toepasbaar advies
- Monitoren & bijstellen — compliance is dynamisch
Compliance op abonnementsbasis (binnenkort beschikbaar)
Virtuele Compliance Officer — doorlopende ondersteuning op vaste basis
Compliance Health Check — eenmalige scan van uw framework
n